Дані Chainalysis показують, що 4068 кримінальних китів (приблизно 4% усіх китів) контролюють між собою понад 25 мільярдів доларів у криптовалютах.

Chainanalysis визначає кримінальних китів як будь-який приватний гаманець, який містить понад 1 мільйон доларів у криптовалютах, причому понад 10% коштів, отриманих із незаконних адрес, пов’язані з такими діями, як шахрайство, шахрайство та шкідливе програмне забезпечення.

Дані показують, що 1374 кити отримали від 10% до 25% свого балансу зі шкідливих джерел, а 1361 – від 90% до 100%. Ті, у кого залишок незаконних коштів коливався від 25% до 90%, склали 1333 карних китів.

Зростання злочинної діяльності у сфері криптовалют
Що стосується незаконної торгівлі, у звіті встановлено, що понад 14 мільярдів доларів США потрапили на адреси злочинців у 2021 році, що на 79% більше, ніж у 2020 році, коли сума доходів становила 7,8 мільйона доларів.

Левову частку склали шахрайства, які зросли на 82% у порівнянні з минулим роком до 7,8 мільярдів доларів. Зокрема, шахраї DeFi були названі основним джерелом шахрайства на 2,8 мільярда доларів:

Крадіжки також зросли на 516%, що становить 3,2 мільярда доларів незаконних транзакцій, причому сектор DeFi знову став причиною занепокоєння.

Частка злочинів, пов’язаних з криптовалютами, падає
Позитивним моментом є те, що Chainalysis зазначив, що загальна вартість транзакцій у доларах США у 2021 році становила близько 15,8 трлн доларів, причому незаконні адреси становили лише 0,15% від цієї кількості, порівняно з 0,34% у попередньому році.